Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
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Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal francés y puede acarrear severas penas de prisión y multas.
La diferencia entre el blanqueo de capitales y un acto de receptación en España es que el primero es cuando alguien lava dinero sucio convirtiéndolo en fondos limpios, mientras que el segundo es cuando alguien recibe un bien o una cantidad de efectivo proveniente de un delito que no ha cometido, pero del que conoce su existencia, sin declarar su origen, a fin de ayudar a los responsables del delito.
La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de five de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del artwork.
todas las conductas propias del delito de blanqueo habrán de tener esa finalidad, de manera que disfrutar Source o aprovechar las ganancias o beneficios obtenidos del delito no supone la comisión de actos de blanqueo si no concurre la mencionada finalidad
Trata delitos asociados a la falsificación de identidad individual, como la usurpación de estado civil y otros actos que implican el uso indebido de información particular.
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Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de este delito, y debe contar con un equipo especializado que le apoye en su tarea.
”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una appreciable mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.